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        異常交易

        網絡延遲、網絡故障、計算機故障、報價誤差或報價系統漏洞,均有可能造成交易平臺上的報價無法準確地反映實時市場價格。為了保障網絡交易的公平性和廣大客戶的權益,鼎展金業不接受任何利用操作平臺漏洞或故障進行下單交易的行為,同時也堅決不允許客戶借助第三方軟件(即“外掛軟件”)利用軟件漏洞進行下單交易的行為。

        1、 異常交易戶口會發送大量有害數據包至交易平臺,會嚴重影響平臺穩定性及報價;
        2、 異常交易戶口會采取短期內頻繁出、入金的手段進行資金轉移,而香港金融法例對于“洗錢”有極為嚴格的規定。這些戶口極易觸犯香港“防止洗黑錢”條例的監管,而一旦監管部門涉入調查,鼎展金業也會積極配合。


        鼎展金業總結過往異常交易情況和正??蛻艚灰椎膶嶋H需要制定出以下異常交易的定義:

        1、 我們會不定時審核客戶最近及過往的所有交易,按照交易量或下單次數統計,當交易單中有30~50% 交易量的持倉時間低于10分鐘時,我們就會對此賬戶進行進一步審核,審核時間需要延長一星期。
        2、 當疑似異常交易的交易單中有30%交易量的持倉時間低于10分鐘時,此賬戶即被定義為異常交易。
        3、 當疑似異常交易的交易單中有30%交易量屬于10分鐘內建立的對沖鎖倉單,此賬戶即被定義為異常交易
        4、 交易數量變異甚大,如瞬間由0.1至0.5手轉變為5至10手交易。


        鼎展金業對異常交易的處理方法:

        1、 審核周期內的交易單虧損額達到交易本金20%或以上,不作任何處理,將客戶的取款金額發放給客戶。
        2、 審核周期內的交易單虧損額低于交易本金20%,會收取注資金額的15%作為異常交易產生的成本費用,再將余額發放給客戶。
        3、 審核周期內的交易單是盈利的,會扣除所有盈利并會收取注資金額的15%作為異常交易產生的成本費用,再將余額發放給客戶。
        4、 異常交易的帳口,一經發現將會進行永久性封鎖。


        以上列舉僅為已知、明顯部分,還有大量未知、不明顯的影響存在,如遇上述定義以外的疑似異常交易之賬戶,公司將可能在進一步審核后將其列入為監查名單,審核時間需要延長90天,公司保留最終解釋權利。

        總結而言,異常交易戶口會對正常投資者及平臺造成極大惡劣影響,因此,我們絕不允許這類行為在鼎展的存在,將盡我們全力保護正常投資者的穩定及安全。

        *以上規則如有更改不作另行通知。


        敬告異常交易者:

        1、 鼎展有著非常專業的團隊和力量偵測異常交易行為;
        2、 異常交易的手法其實很拙劣,到底是不是采用異常交易其實都會心知肚明,隨著IT技術的發展,幾乎不存在誤判的可能,所以正常投資者大可放心;
        3、 鼎展之所以對異常交易采取極為嚴厲的處罰手段,是因為異常交易者的做法會造成系統不穩定,從而影響廣大正常投資者的交易;
        4、 鼎展金業扎根香港,在同業之中口碑良好,我們也會定期將異常交易者名單與同行分享,讓異常交易者無處遁形。


        總而言之,鼎展歡迎正常投資者進行投資,并盡力提供完善、便捷、靈活的服務,雖然我們還有很多不足,但我們也希望給投資者一個愉快的投資環境。所以,再次敬告那些異常交易者,請不要抱著僥幸心理挑戰鼎展的規則,鼎展的耐心和服務只提供給正常投資者。對于異常交易者,鼎展以前從未妥協、以后也絕不讓步!

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